本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过★◆■。
庙泰然七路1号博今商务广场B座十二层■◆◆◆■”★◆■◆★◆，同时拟对《公司章程》中涉及注册地
司董事会薪酬与考核委员会提议◆◆★◆■，公司拟定的高级管理人员2024年度基本薪酬如
证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号◆★■：2024-007
公司《关于2024年度担保额度预计的公告》见中国证监会指定的创业板信息披
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同时结合公司实际情况，公
大会议事规则
会薪酬与考核委员会工作细则
公司定于2024年5月13日下午2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB
师事务所选聘制度
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定◆★★，同时结
司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进
然五路天安数码城天祥大厦10A-1”变更为“深圳市福田区沙头街道天安社区车公
深圳市银之杰科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
-117■★★,392◆■■★★,447.02元，母公司实现的净利润为-85★■■◆,571,748.74元。根据《公司法》和《公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
报告期内，公司实现营业总收入101,514◆◆■■★.52万元，比上年同期下降9.06%；营业
申请期限为自2023年度股东大会审议通过之日起一年内有效★◆◆◆■◆。
二〇二四年四月十七日
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定以及本次对《公
司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。截至2023年12月31日，公司可
修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同时结合公司实际情况，公
本项议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经营业绩的实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现
基本年薪为人民币60万元；副总经理杨果女士★◆◆★■★，基本年薪为人民币48万元；副总
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
本项议案尚需提交2023年度股东大会审议■■◆◆。
《2023年年度报告》中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第三次会议
公司《2023年度内部控制自我评价报告》见中国证监会指定的创业板信息披露
亏11.32%；归属于上市公司股东的净利润-11,739.24万元，比上年同期减亏3.54%。
修订后的公司《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
不超过2■★.10亿元，担保的方式包括但不限于保证■■★★、抵押■■■◆◆、质押等★★■★◆，子公司的范围包
期间的担保事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。上述担保的
根据《上市公司独立董事管理办法》◆◆、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
于利润分配的规定，鉴于报告期末公司可供分配利润为负■★◆，同时考虑公司2023年度
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板
《独立董事2023年度述职报告》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额
修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信
大会召开之日止■★◆，担保额度在授权期限内可循环滚动使用，提请股东大会授权董事
经理伍嘉祺先生，基本年薪为人民币48万元；财务总监张春雷先生，基本年薪为人
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止◆◆，董事陈歆玮先生担任提
额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项★■◆◆■，根据
定，公司决定设立董事会提名委员会■★■，并制定《董事会提名委员会工作细则》。
生★◆★、陈歆玮先生、何剑先生、刘宏先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报
经董事会选举，提名委员会由陈歆玮、何剑◆★■★、陈向军三位董事组成◆◆■★■◆，任期自本
《2023年度财务报告》的具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
根据经营发展需要，公司拟将注册地址由■■★◆“深圳市福田区沙头街道天安社区泰
定★★★◆，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度
款◆■★■◆、银行票据业务、信用证■■、融资租赁、保理等融资品种）★★。上述综合授信额度的
会议通知于2024年4月5日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话
公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业
座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开◆◆。
本项议案尚需提交2023年度股东大会审议■■★。
《董事会提名委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
根据《公司法》★■★■、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规
括北京亿美软通科技有限公司、安科优选（深圳）技术有限公司◆★、深圳银之杰智慧
告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职★■◆★★◆。《2023年度董事会工作报告》、
成，完善公司治理结构◆★■★◆■，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
此外，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司拟对《公司
董事会授权董事长代表本公司在上述额度内，根据公司实际资金需求状况◆■◆■■，具
第六届董事会第七次会议决议公告
供分配利润为-358,737,790★★■◆★.74元■■★■★★，母公司可供分配利润为-384,469★◆,194.48元★■◆。
证券之星估值分析提示银之杰盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高◆★◆◆。更多
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律★◆■、法规、规范性文件的规
板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2023年度股东大会审议。
行注册管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权董
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2023年度股东大会的通
经大华会计师事务所审计，2023年归属于母公司所有者的净利润为
本项议案尚需提交2023年度股东大会审议。
长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。公司2023年度担保项下仍处于担保
公司持续■■◆◆、稳定★◆★■、健康发展◆■■■◆，更好的维护全体股东的长远利益◆★◆◆◆，经公司董事会研究
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见中国证监会指定
公司董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，同时独立董事朱厚佳先
座10A公司会议室召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会
会审计委员会工作细则
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等关
根据《上市公司独立董事管理办法》◆◆、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
本项议案尚需提交2023年度股东大会审议。
发放，绩效奖金在次年发放◆★★。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公
本次担保额度有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东
修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见中国证监会指定的创
本项议案尚需提交2023年度股东大会审议◆◆。
修订后的公司《会计师事务所选聘制度》详见中国证监会指定的创业板信息披
决定：2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本◆★。
站巨潮资讯网。本项议案尚需提交2023年度股东大会审议■★★◆■◆。
事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜★◆■★■，授权效期为2023
为规范公司董事及高级管理人员的产生程序■★★，优化董事会和高级管理人员的组
本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。
总计不超过人民币8亿元，期限为一年的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷
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总经理李军先生，基本年薪为人民币42万元；副总经理★★★■■、董事会秘书刘奕先生★■■★◆，
括但不限于银行、融资租赁公司★★■★■★、担保公司、其他金融机构、非金融机构等）申请
利润-11,123.93万元，比上年同期减亏11.67%；利润总额-11,231.83万元◆◆★，比上年减
为了满足公司经营发展的需要■■★，同意公司（含下属子公司）向相关业务方（包
本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。